«Λαβράκια» από ελέγχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη -Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

24/8/2020 02:48    ΑΑΔΕ
Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες υποθέσεις:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.
Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.
κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.


iefimerida

Επόμενο Προηγούμενο
 

«Έτσι θα είναι το μητροπολιτικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά»

«Έτσι θα είναι το μητροπολιτικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά»

22:27 29/10/2017

εικονες

Ρεκόρ επισκεπτών στο θωρηκτό «Αβέρωφ»!

Ρεκόρ επισκεπτών στο θωρηκτό «Αβέρωφ»!

22:24 29/10/2017

Θεσσαλονίκη

Στην τελική ευθεία για την αλλαγή λογισμικού στα μηχανήματα του ΟΑΣΘ

Στην τελική ευθεία για την αλλαγή λογισμικού στα μηχανήματα του ΟΑΣΘ

22:09 29/10/2017

0,50 ευρώ, 1 ευρώ, και 2 ευρώ

Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας η αλλαγή της ώρας

Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας η αλλαγή της ώρας

22:06 29/10/2017

Τι αναφέρουν οι ειδικοί

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορτάσει η πόλη την επέτειο της 30ης Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορτάσει η πόλη την επέτειο της 30ης Οκτωβρίου

21:54 29/10/2017

Καθιέρωση ως επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα έργα στο Σταθμό Βενιζέλου!

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα έργα στο Σταθμό Βενιζέλου!

21:44 29/10/2017

Τι αναφέρει η Αττικό Μετρό για τα έργα και άλλους σταθμούς

Πώς θα «χτίσετε» το αφορολόγητο με... POS

Πώς θα «χτίσετε» το αφορολόγητο με... POS

21:39 29/10/2017

Ποιοι εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Τέλη κυκλοφορίας: Δείτε πότε θα πληρωθούν - ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Τέλη κυκλοφορίας: Δείτε πότε θα πληρωθούν - ποιοι είναι οι κερδισμένοι

21:35 29/10/2017

Στο ίδιο ύψος με πέρυσι

Σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

Σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

21:23 29/10/2017

σε τακτική συνεδρίαση

Καλαμαριά - Το πρόγραμμα των παιδικών βιβλιοθηκών για τον Νοέμβριο

Καλαμαριά - Το πρόγραμμα των παιδικών βιβλιοθηκών για τον Νοέμβριο

21:19 29/10/2017

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών

Κλασικά Έπιπλα