«Λαβράκια» από ελέγχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη -Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

24/8/2020 02:48    ΑΑΔΕ
Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες υποθέσεις:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.
Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.
κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.


iefimerida

Επόμενο Προηγούμενο
 

Πέντε συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 24ωρη απεργία

Πέντε συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 24ωρη απεργία

20:39 29/5/2018

Με στάση εργασίας o ΟΑΣΘ

30 εκατ. ευρώ στους δήμους για συντήρηση των σχολικών κτιρίων

30 εκατ. ευρώ στους δήμους για συντήρηση των σχολικών κτιρίων

20:35 29/5/2018

απόφαση του υπουργού Εσωτερικών

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε η 5η ΤΟΜΥ Σταυρούπολης

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε η 5η ΤΟΜΥ Σταυρούπολης

20:32 29/5/2018

εγκαινίασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Ποιο επώνυμο πρέπει να λάβει το παιδί ομόφυλου ζευγαριού;

Ποιο επώνυμο πρέπει να λάβει το παιδί ομόφυλου ζευγαριού;

20:27 29/5/2018

Το ΣτΕ δήλωσε αναρμόδιο!

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Θανάσης Βαγενάς

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Θανάσης Βαγενάς

20:19 29/5/2018

άρση βαρών

Ολοκληρώθηκε η φορολοταρία δες αν είσαι τυχερός

Ολοκληρώθηκε η φορολοταρία δες αν είσαι τυχερός

20:06 29/5/2018

ΑΑΔΕ

Καλαμαριά - Το Σάββατο 2 Ιουνίου τα Βοτσιώτικα 2018

Καλαμαριά - Το Σάββατο 2 Ιουνίου τα Βοτσιώτικα 2018

17:30 29/5/2018

μην το χάσετε

«Θωρακίζεται» από πλημμύρες η Χαλκιδική – Έργο 4 εκατ. ευρώ

«Θωρακίζεται» από πλημμύρες η Χαλκιδική – Έργο 4 εκατ. ευρώ

16:43 29/5/2018

υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

2 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης

2 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης

16:41 29/5/2018

Στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο

Πρωταθλητής Παγκορασίδων ο Ν. Βότσης

Πρωταθλητής Παγκορασίδων ο Ν. Βότσης

16:04 29/5/2018

ΕΠΕΣΘ

Κλασικά Έπιπλα