Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26/11/2018 20:09    Ευ. Παπαευαγγέλου
Δεσμεύονται με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους.

Η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη έδωσε τη σχετική εντολή καθώς ο άλλοτε νο 2 της jumpo ερευνάται αν έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους επενδυτές που ήθελαν να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως παρέκαμπτε τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ερευνάται ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας θα «ξεσκονιστούν» όλες  οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές που εμπλέκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo.


Της Αννας Κανδύλη

real
Επόμενο Προηγούμενο
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία το Σάββατο στην Καλαμαριά

Εφημερεύοντα Φαρμακεία το Σάββατο στην Καλαμαριά

09:00 12/7/2025

Σάββατο 12/7

Παραλία χωρίς λουκουματζή

Παραλία χωρίς λουκουματζή

08:00 12/7/2025

Τιμωρία

Στα παλιά τα χρόνια

Στα παλιά τα χρόνια

19:00 11/7/2025

Πηγαίναμε

Τι είναι αυτό το νον μπάιναρι που λένε;

Τι είναι αυτό το νον μπάιναρι που λένε;

16:41 11/7/2025

Φύλο

Υλοποίηση προγράμματος καθαρισμού σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς

Υλοποίηση προγράμματος καθαρισμού σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς

11:32 11/7/2025

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον εντατικό καθαρισμό και ευπρεπισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης

Εφημερεύοντα Φαρμακεία την Παρασκευή στην Καλαμαριά

Εφημερεύοντα Φαρμακεία την Παρασκευή στην Καλαμαριά

09:00 11/7/2025

Παρασκευή 11/7

Θερινός Δημοτικός κινηματογράφος “cine AYRA”

Θερινός Δημοτικός κινηματογράφος “cine AYRA”

20:38 10/7/2025

Από Πέμπτη 10 Ιουλίου έως και Τετάρτη 16 Ιουλίου

Σε πλήρη εξέλιξη το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων στην Καλαμαριά

Σε πλήρη εξέλιξη το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων στην Καλαμαριά

18:30 10/7/2025

Πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων

Σας εύχομαι τη χαρά παιδιού

Σας εύχομαι τη χαρά παιδιού

18:00 10/7/2025

Παιδιού

Ανοιχτό για το κοινό το θρυλικό ρουμανικό ιστιοφόρο Mircea

Ανοιχτό για το κοινό το θρυλικό ρουμανικό ιστιοφόρο Mircea

16:25 10/7/2025

Γιατί να το επισκεφθείτε

Κλασικά Έπιπλα